| 上海到陕西省专线记者调查发现，久久投资在2012年成立，其东兴分公司设立于2012年3月，恰逢“维财金”案炒得沸沸扬扬和“38号文”随后下发之际。事实上，不是每家操作黄金外盘业务的公司都可以获得交易所会员的授权。市面上大多数非法从事黄金外盘的公司会选择通过加盟或委托的方式，挂靠在香港金银贸易场行员的旗下。近日连续曝出中天黄金、恒信贵金属等案件就属于这种运作模式，其中，金道贵金属公司与恒信贵金属公司分别是香港金银贸易场的74号行员和210号行员。“这种不在内地设公司的方式让这些炒金公司规避了内地法律法规所带来的风险，毕竟香港与内地的法律不一样。”前述熟悉贵金属交易的专家向记者坦言，“这些机构的交易盘口设在香港或外国，交易完成后资金马上流向境外。即使投资者最终发现机构违规操作，也没办法追溯其责任与资金的流向。”
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在上海黄金交易所、天津贵金属交易所(下称“天贵所”)参与“盘中盘”交易的正规会员中，上海到陕西省专线违规从事黄金外盘交易的公司亦不鲜见。据知情人士透露，天津贵金属交易所的第128号会员——兆丰恒业贵金属经营有限公司(以下简称“兆丰恒业”)从事的，是此前一度为投资者所诟病的“盘中盘”交易。在天贵所交易机制中，做市商的角色由贵金属交易公司扮演，并直接承担盘口的买卖单。”一熟悉天贵所的人士透露，“这意味着投资者是直接与贵金属交易公司做对赌交易。” http://www.xianwl.cn/news/dghgfhgf.htm
日前有广东地区媒体报道，上海黄金交易所综合类第151号会员的“富垠黄金交易有限公司”，亦有从事“盘中盘”交易之嫌。据了解，在全国范围内，北京、上海、广州等一线发达城市，从事非法炒金业务的投资咨询公司可达500-600家之多，二线城市的非法炒金公司也有100家上下。“贵金属交易所做市商的角色，由具有丰富风险管理能力以及庞大稳健资金流的银行或投资机构充当，是最适合不过了。上海到陕西省专线”广东金鼎黄金有限公司首席分析师陈志豪称。
另据一接近上金所的知情人士透露，上海黄金交易所有望在八月底启动银行间贵金属交易。陈志豪预测，“目前上海黄金交易所就是缺乏客户撮合机制，若银行成为做市商一事落地，贵金属交易量预见将在一段时期内持续增长。”
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